Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
9 bị cáo nguyên lãnh đạo của TP.HCM bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm ông Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP; Trần Nam Trang, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính TP; Vy Nhật Tảo, Giám đốc Trung tâm ca nhạc nhẹ TP; Nguyễn Thành Rum, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP; Nguyễn Thanh Nhàn, nguyên Phó Giám đốc Sở TNMT TP; Huỳnh Kim Phát, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP; Lê Văn Thanh, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP; Lê Tôn Thanh, nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP; Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở TNMT TP.
Phiên xử do thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh tòa hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa; đại diện Viện KSND TP.HCM tham gia phiên tòa gồm 3 kiểm sát viên Lê Thị Đông, Phạm Văn Hiền, Trịnh Thị Lan Anh.
6 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo Dương Thị Bạch Diệp; 2 luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thành Tài; 10 luật sư khác tham gia bào chữa cho các bị cáo còn lại.
Tòa triệu tập 21 tổ chức, cá nhân liên quan như UBND TP, Ban chỉ đạo 09, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính…
Theo cáo trạng, Công ty Diệp Bạch Dương có trụ sở đăng ký tại 179 Hai Bà Trưng, quận 3, gồm 2 thành viên góp vốn là bà Dương Thị Bạch Diệp và Nguyễn Thị Châu Hà (con gái bà Diệp). Vốn điều lệ hơn 900 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là khách sạn, kinh doanh nhà, cho thuê nhà xưởng…
Trung tâm ca nhạc nhẹ là đơn vị thuộc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP. Trung tâm được giao nhà đất 185 Hai Bà Trưng, quận 3 để làm trụ sở làm việc.
Thông qua người quen, bà Diệp biết Trung tâm có chủ trương tìm kiếm các đơn vị để hợp tác nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc. Với mong muốn hợp khối khu đất tại địa chỉ 179 bis, 181, 183 Hai Bà Trưng của Công ty Diệp Bạch Dương với nhà đất 185 Hai Bà Trưng để xây tổ hợp khác sạn 5 sao, bà Diệp đã bàn bạc và đề nghị với ông Vy Nhật Tảo sử dụng 1 bất động sản khác có giá trị tương đương để hoán đổi với nhà đất 185 Hai Bà Trưng.
Bà Diệp đã tìm mua nhà đất số 57 Cao Thắng, quận 3 phù hợp với yêu cầu hoán đổi. Sau đó, bà Diệp liên tục xin UBND TP chấp thuận về việc cho hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng.
Sau khi được đồng ý chủ trương hoán đổi nhà đất, bà Diệp có hành vi gian dối không thông báo và cung cấp bản photo giấy chứng nhận nhà đất 57 Cao Thắng thể hiện tài sản này chưa thế chấp, trong khi bà Diệp đang thế chấp vay vốn tại Agribank chi nhánh TP.HCM từ ngày 31/12/2008.
Đồng thời, khi được cấp giấy chứng nhận nhà đất số 185 Hai Bà Trưng, bà Diệp tiếp tục dùng tài sản này thế chấp vay tiền tại Ngân hàng Phương Nam (sau này sáp nhập vào Sacombank).
Theo Cơ quan điều tra, tính đến tháng 5/2018, khoản vay của Công ty Diệp Bạch Dương tại Sacombank còn dư nợ hơn 222 tỷ đồng, thuộc lại nợ xấu, đã được ngân hàng bán cho VAMC.
Tính đến 31/5/2019, Công ty Diệp Bạch Dương còn dư nợ gốc tại Agribank là 2.904 tỷ đồng, nợ lãi 2.583 tỷ đồng, thuộc loại nợ xấu nhóm 5, đã được ngân hàng bán cho VAMC.
Với ông Nguyễn Thành Tài, cáo trạng nêu ông Tài thừa nhận không được phân công phụ trách xử lý, sắp xếp lại tài sản Nhà nước. Tuy nhiên, khi nghe ông Vy Nhật Tảo, Nguyên Giám đốc Trung tâm ca nhạc nhẹ TP và bà Dương Thị Bạch Diệp trình bày phương án hoán đổi nhà đất mang lại lợi ích cho TP nên đã ủng hộ và báo cáo ông Lê Hoàng Quân, khi đó là Chủ tịch UBND TP.
Ông Lê Hoàng Quân giao cho ông Nguyễn Thành Tài trực tiếp chỉ đạo, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do tin tưởng cấp dưới nên ông Tài đã không chỉ đạo kiểm tra, xác minh pháp lý của nhà đất 57 Cao Thắng, chấp thuận cho hoán đổi tài sản khi tài sản 57 Cao Thắng đang được Công ty Diệp Bạch Dương thế chấp vay vốn.
Bị cáo Nguyễn Thành Tài được xác định đã ký văn bản 956 ngày 5/3/2010 gửi các đơn vị liên quan có nội dung về việc chấp thuận cho hoán đổi tài sản 185 Hai Bà Trưng và 57 Cao Thắng.
Trước đó, ông Nguyễn Thành Tài đã bị TAND TP.HCM tuyên 8 năm tù trong sai phạm liên quan dự án “đất vàng” số 8-12 Lê Duẩn, quận 1.
HUYỀN TRÂM
Nguồn: bizlive.vn