Như đề cập, Cơ quan Điều tra, Công an TP.HCM đã đề nghị truy tố hàng loạt bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại CTCP Địa ốc Aibaba về 2 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tại sản và rửa tiền.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã làm rõ phương án, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Alibaba, chủ mưu, chỉ đạo các đồng phạm thực hiện theo 5 bước, thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp.
Về hành vi rửa tiền, theo Cơ quan Điều tra đã làm rõ 3 bị can gồm Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện), Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) và Huỳnh Thị Kim Thắng, Kế toán trưởng Địa ốc Alibaba liên quan việc chuyển 13 tỷ đồng để che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp, chiếm đoạt được của khách hàng.
Cụ thể, ngày 19/4/2018, Nguyễn Thái Lĩnh yêu cầu Nguyễn Thái Lực đứng tên mở tài khoản tại Ngân hàng ACB – PGD Bình Triệu thuộc CN Thủ Đức, đăng ký số điện thoại của Lực để nhận thông tin tài khoản.
Ngày 21/11/2018, Võ Thị Thanh Mai chỉ đạo lĩnh nộp vào tài khoản của Lực; chỉ đạo Lực rút và mở sổ tiết kiếm số tiền 50 tỷ đồng, kỳ hạn 6 tháng tại ACB PGD Bình Triệu. Toàn bộ số tiền trên do khách hàng thanh toán tiền mua đất của Công ty Alibaba.
Sau đó, theo chỉ đạo của Mai, Lực rút 31 tỷ đồng, mở sổ tiết kiệm cho Huỳnh Thị Kim Thắng đứng tên tại ACB, Thắng ủy quyền sử dụng sổ trên cho Lực.
Mai tiếp tục chỉ đạo Thắng rút 18 tỷ trong sổ tiết kiệm, mua 2 căn nhà tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đứng tên Nguyễn Thái Lực, theo đó còn lại 13 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm.
Ngày 18/9/2018, khi Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP.HCM tổ chức thi hành lệnh bắt và khám xét toàn bộ trụ sở Địa ốc Alibaba và chi nhánh, Mai và Thắng có chứng kiến, Lực có về đến trụ sở công ty nhưng chỉ đứng ngoài cửa chứ không vào. Cả 3 đối tượng biết rõ số tiền 13 tỷ đồng còn lại trong sổ tiết kiệm nêu trên có nguồn gốc bất hợp pháp.
Ngay sau đó, ngày 19/9/2019, Mai chỉ đạo Thắng chuyển toàn bộ tiền gốc và lãi là hơn 13,9 tỷ đồng vào tài khoản do Mai đứng tên tại ACB. Cùng ngày, Mai chuyển 13 tỷ đồng vào tài khoản của Lực, rồi chỉ đạo Lực rút ra và giao lại cho Mai.
Ngày 20/9/2019, Lực dùng xe ô tô Innova đến ACB để rút 13 tỷ đồng đưa về trụ sở Alibaba. Đến nơi, Lực nhờ Huỳnh Chí Lễ cùng Lực mang tiền giao cho Mai, việc giao nhận không có ai chứng kiến, không có giấy tờ giao nhận.
Số tiền 13 tỷ đồng trên, Mai khai đã sử dụng hết vào việc cá nhân và trả tiền vay bên ngoài, đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra chưa thu hồi được.
Kết quả điều tra đến nay các đối tượng Mai, Lực và Thắng đều thừa nhận biết rõ số tiền 13 tỷ trên do Nguyễn Thái Luyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Mai nhằm che giấu nguồn gốc.
HUYỀN TRÂM
Nguồn: bizlive.vn